五、備查文件目錄
　　
　　1、上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會決議；
　　
　　2、融孚律師事務所《關于上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會之法律意見書》。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　2012年6月29日
　　
　　證券代碼：002565證券簡稱：上海綠新公告編號：2012－027
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　第二屆董事會第一次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2012年6月29日以通訊表決方式召開，公司董事共計9名，實際參與表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
　　
　　會議經表決，通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
　　
　　公司2011年度股東大會已經選舉產生了公司第二屆董事會成員，根據《公司章程》有關規定，本次董事會應當選舉產生第二屆董事會董事長一人。
　　
　　經投票表決，董事會選舉王丹先生為公司第二屆董事會董事長。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　二、審議通過《關于選舉第二屆董事會四個專業委員會委員并推舉產生主任委員的議案》
　　
　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》以及董事會四個專業委員會工作準則等有關規范文件的規定，公司董事會應當設立公司董事會戰略與投資委員會、公司董事會提名委員會、公司董事會審計委員會和公司董事會薪酬與考核委員會四個專業委員會，各委員的任期與其本人的董事任期一致。鑒于公司2011年度股東大會已審議通過公司董事會換屆選舉的議案并產生了第二屆董事會，據此，公司董事會應當設立第二屆董事會四個專業委員會。
　　
　　經投票表決，公司第二屆董事會各專業委員會委員及主任委員的名單如下：
　　
　　1、戰略與投資委員會
　　
　　經公司董事長提名，戰略與投資委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：王丹
　　
　　委員：王丹、石林、潘必興
　　
　　2、提名委員會
　　
　　經公司二分之一以上獨立董事提名，提名委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：潘必興
　　
　　委員：潘必興、姚長輝、寧雨潔
　　
　　3、審計委員會
　　
　　經公司二分之一以上獨立董事提名，審計委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：茍興羽
　　
　　委員：茍興羽、姚長輝、劉煒
　　
　　4、薪酬與考核委員會
　　
　　經公司二分之一以上獨立董事提名，薪酬與考核委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：姚長輝
　　
　　委員：姚長輝、茍興羽、劉澤輝
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。