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盛通印刷2013第一次臨時股東大會決議公告

2013-10-08 16:07 來源：中證網-中國證券報責編：陳莎莎

摘要：: 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會決議

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　　【CPP114】訊：本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　一、特別提示：本次臨時股東大會無新增、否決或修改議案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2013 年 9月 28日

　　2、召開地點：北京盛通印刷股份有限公司會議室

　　3、召開方式：現場表決

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：副董事長栗延秋女士

　　公司2013年第一次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：出席本次臨時股東大會的股東（包括股東代理人）共計1人，為栗延秋，股東賈則平、董穎、賈春琳委托股東栗延秋代為行使表決權，因公司股東賈子成為未成年人，由其法定監護人栗延秋代為行使股東權利。出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數為8437．5萬股，占有表決權股份總數的63．93％，

　　2、公司部分董事、監事和高級管理人員；

　　3、北京市大成（深圳）律師事務所律師。

　　四、議案審議情況

　　本次股東大會以記名投票的表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、《關于公司擬與中國銀行股份有限公司上海市分行簽署委托債權投資相關協議的議案》；

　　表決結果：同意8437．5萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、《關于變更會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意8437．5萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、《關于全資子公司增資的議案》

　　表決結果：同意8437．5萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市大成（深圳）律師事務所；

　　2、負責人：夏蔚和；

　　3、見證律師：陳沁、徐非池；

　　4、結論性意見：公司 2013 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事項，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《關于北京盛通印刷股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　六、備查文件

　　1、北京盛通印刷股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市大成（深圳）律師事務所關于北京盛通印刷股份有限公司 2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2012 年 9月 28 日

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